央行部署打击跨境**资金链 范一飞:严肃问责持牌支付服务主体责任

央行部署打击跨境**资金链 范一飞:严肃问责持牌支付服务主体责任2020-06-12 20:38:39 中央银行部署反跨境* *资金链范一飞:授权支付服务的主要责任2020-06-12 17:16@

6月11日,央行官员在一份微新闻稿中表示,央行最近在北京召开了一次会议,进行专项研究和部署,打击跨境* *资金链。中共中央委员、央行副行长范一飞指出,加强金融监管,切断涉赌资金的联系,是党中央布置的一项重大政治任务,也是对各单位监管能力的一次重大考验。各单位要把切断跨境* *资金链作为一项重要任务,坚决打赢防范和化解重大金融风险的“硬仗”,把弥补金融服务不足作为国家治理体制和治理能力现代化的必然要求,在思想上收紧琴弦,在行动上拉足弓,坚决完成党中央赋予的重大政治任务。

范一飞要求各单位高度警惕,准确把握打击和治理跨境* *金融监管面临的困难和挑战。我们将对困难做出更全面的估计,并更好地理解挑战。我们将继续加强调查研究。我们将把案件当作一面镜子,背靠背地进行调查。我们要摸清跨境* *资金转移的作案手法,准确把握涉赌资金链的实际情况,及时有效地调整防控策略和战术,有的放矢、有效地予以封堵。

范一飞强调重要的任务在肩膀上,行动胜于语言。各单位要以同样的频率产生共鸣,有效提高反跨境* *治理金融监管工作的针对性和有效性。

一是加强统筹协调,做好信息共享,充分调动基层力量,推动形成左右呼应、自上而下可达的网格式联动机制。

二是加强分工合作,各司其职,协同作战,避免推诿敷衍,从制度应用和检查安排上,采用目标导向和问题导向的方法,共同加大对赌博账户和赌博资金活动的处罚力度。

三是强化主体责任,按照“谁开户(卡)、谁负责”、“谁用户(商户)、谁合作客户负责”的原则,继续严格履行授权支付服务的主体责任。

第四,强化治理能力,从治理机制和技术手段两个方面入手,有针对性地加强客户识别、大额和可疑交易报告、洗钱监控分析、账户取款身份验证等风险防控工作。

第五,加强宣传和警示教育,迅速形成全行业反赌博、反赌博的氛围,积极鼓励群众主动举报可疑线索,提供可疑证据。

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