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“两高一部”要求从严突击传销建功_玖富文娱主

日期:2013-11-28 浏览:
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  各省、自治区、直辖市高级群众法院,群众检察院,公安厅、局,解放军军事法院、军事检察院,新疆维吾尔自治区高级群众法院生产建设兵团分院,新疆生产建设兵团群众检察院、公安局:

  为措置责罚近年来公安组织、群众检察院、群众法院在措置责罚组织、指点传销活动刑事案件中遇到的问题,依法惩治组织、指点传销活动建功,依据刑法、刑事诉讼法的规定,连络司法实践,现就措置责罚组织、指点传销活动刑事案件有用执法问题提出以下意见:

  一、关于传销组织层级及人数的认定问题

  以推销商品、供给效能等运营活动为名,要求列入者以交纳费用或许置办商品、效能等体式款式获得加入资格,并遵循一定递次构成层级,直接或许间接以发展人员的数量作为计酬或许返利依据,引诱、强制列入者继续发展他人列入,欺诳财物,纷扰扰攘侵占经济社会序次的传销组织,其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的,应当对组织者、指点者清查刑事责任。

  组织、指点多个传销组织,单个或许多个组织中的层级已达三级以上的,可将在各个组织中发展的人数吞并算计。

  组织者、指点者形式上脱离原传销组织后,继续从原传销组织猎取报酬或许返利的,原传销组织在其脱离后发展人员的层级数和人数,应当算计为其发展的层级数和人数。

  措置责罚组织、指点传销活动刑事案件中,确因客观条件的限制没法逐一收集参与传销活动人员的言词证据的,可以或许或许或许或许或许或许或许或许或许或许或许连络依法收集并查证属实的交纳、支付费用及计酬、返利记载,视听资料,传销人员相干图,银行账户买卖营业记载,互联网电子数据,核定意见等证据,综合认定参与传销的人数、层级数等建功现实。

  二、关于传销活动有关人员的认定和措置责罚问题

  以下人员可以或许或许或许或许或许或许或许或许或许或许或许认定为传销活动的组织者、指点者:

  (一)在传销活动中起发起、运营、安排作用的人员;

  (二)在传销活动中累坠管理、谐和等职责的人员;

  (三)在传销活动中累坠张扬、培训等职责的人员;

  (四)曾因组织、指点传销活动受过刑事处罚,或许一年以内因组织、指点传销活动受过行政处罚,又直接或许间接发展参与传销活动人员在十五人以上且层级在三级以上的人员;

  (五)其他对传销活动的执行、传销组织的直立、扩大等起关键作用的人员。

  以单位名义执行组织、指点传销活动建功的,关于受单位指派,仅措置劳务性事项的人员,一样寻常不予清查刑事责任。

  三、关于“欺诳财物”的认定问题

  传销活动的组织者、指点者收受吸收假造、误解国家政策,假造、强调运营、投资、效能项目及盈余前景,掩饰计酬、返利着实来源或许其他敲诈手段,执行刑法第二百二十四条之一规定的行为,从参与传销活动人员交纳的费用或许置办商品、效能的费用中造孽赚钱的,应当认定为欺诳财物。参与传销活动人员是否是是是是是是是是是是是认为受愚,不影响欺诳财物的认定。

   四、关于“情节严重”的认定问题

  对符合本意见第一条第一款规定的传销组织的组织者、指点者,具有以下状况之一的,应当认定为刑法第二百二十四条之一规定的“情节严重”:

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  (二)直接或许间吸收取参与传销活动人员交纳的传销资金数额累计达二百五十万元以上的;

  (三)曾因组织、指点传销活动受过刑事处罚,或许一年以内因组织、指点传销活动受过行政处罚,又直接或许间接发展参与传销活动人员累计达六十人以上的;

  (四)构成参与传销活动人员精神失常、自杀等严重后果的;

  (五)构成其他严重后果或许拙劣社会影响的。

  五、关于“团队计酬”行为的措置责罚问题

  传销活动的组织者或许指点者经过历程发展人员,要求传销活动的被发展人员发展其他人员加入,构成上下线相干,并以下线的销售功勋为依据算计和给付上线报酬,牟取造孽优点的,是“团队计酬”式传销活动。

  以销售商品为目的、以销售功勋为计酬依据的单纯的“团队计酬”式传销活动,不作为建功措置责罚。形式上收受吸收“团队计酬”体式款式,但实质上属于“以发展人员的数量作为计酬或许返利依据”的传销活动,应当遵循刑法第二百二十四条之一的规定,以组织、指点传销活动罪定罪处罚。

   六、关于罪名的有用问题

  以造孽占有为目的,组织、指点传销活动,同时构成组织、指点传销活动罪和集资诈骗罪的,遵循处罚较重的规定定罪处罚。

  犯组织、指点传销活动罪,并执行故意伤害、造孽拘禁、敲诈敲诈、停滞私事、聚众纷扰扰攘侵占社会序次、聚众突击国家组织、聚众纷扰扰攘侵占公共场所序次、交通序次等行为,构成建功的,遵循数罪并罚的规定处罚。

  七、其他问题

  本意见所称“以上”、“以内”,搜罗本数。

  本意见所称“层级”和“级”,系指组织者、指点者与参与传销活动人员之间的上下线相干层次,而非组织者、指点者在传销组织中的身份等级。

  对传销组织内部人数和层级数的算计,以及对组织者、指点者直接或许间接发展参与传销活动人员人数和层级数的算计,搜罗组织者、指点者本身及其本层级在内。

  最高群众法院

  最高群众检察院

  公安部

  2013年11月14日

本文由执法168网摘抄于检察日报,如需转载请标明出处  http://www.fl168.com  

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