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诈骗金额23亿 “盈玺巨玺”集资诈骗案首犯被判

日期:2019-03-29 浏览:
图片来源:上海市第二中级人民法院官方微博。 玖富网络,3月29日,据上海市第二中级人民法院微信公众号新闻,2019年3月29日,上海市第二中级人民法院(以下简称上海市第二中级人民法院)公开听取上海市人民检察院第二分支机构提起的诉讼对被告人夏某某进行公诉,诈骗诈骗,被告人杜某某等四人非法吸收公款案,并在法庭上判处夏某因诈骗罪判处终身监禁,并剥夺了终身的政治权利。罚款500万元;其余四名被告被判处五年至八年监禁。 2013年7月,严某,王某(其他人)和被告人杜某某成立莹莹公司,利用高额利息作为诱饵,在没有特定公众的情况下非法为社会筹集资金。 2014年1月,被告人夏某某成立公司,同年8月,公司收购了英益公司的股权。 2014年3月至2016年8月,玖富娱乐代理,被告人夏某某控制了莹莹公司和聚义公司的经营,并以上述公司名义公布了山东栖霞农业先锋园和温州白云山产业投资的信贷转让项目。三板项目,以每年7-16%的高利率作为诱饵,非法募集超过23亿元的公众,除了项目投资超过3亿元,其余的筹款基金用来支付投资者的本金和利息14亿多元,支付员工工资,玖富娱乐,奖金,佣金,公司业务超过4亿元,支付一定的人转让夏的股权,6000万元,换一个一些高风险的投资,赌博,消费等。案件的未付本金总额超过9亿元,涉及4000多名受害者。期内,被告人杜某某,徐某,徐某某分别担任莹莹公司总经理,副总经理,总经理助理,玖富娱乐代理,董事会监事。以公司名义,他们非法吸收公众资金,总额超过18亿元;被告马云作为这家大公司的总经理,以公司的名义从公众中非法吸收了5亿多元人民币。 上海市第二中级人民法院认定,被告人夏某某在莹莹公司和聚益公司经营期间,在莹莹公司和居易公司经营期间采用了欺诈手段。具体的公益性非法集资,金额特别大,其行为违反了刑法,构成了集资诈骗罪;被告人杜某某,马某,徐某,徐某某为总经理,总经理,公司副总经理,总经理助理,董事会监事违法,积极参与违法基金莹莹公司或聚益公司的开展活动,给受害者造成巨大经济损失,扰乱金融秩序。数额巨大,其行为也违反了刑法,构成了对公众的非法吸收。存款罪应当依法予以处罚。根据事实,性质,情节,对社会的伤害程度等,最高刑罚是终身监禁。


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